one体育官方网站林海股份(600099)：江苏世纪同仁律师事务所关于林海股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

　　one体育官方网站根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2022年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格one体育官方网站、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

　　为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证one体育官方网站。

　　本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

　　本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

　　本次股东大会由公司董事会召集。2023年5月24日，公司在指定信息披露网站上刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议审议事项、出席对象、会议登记办法等事项，以及参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。

　　经查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为：2023年6月16日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为：2023年6月16日9:15至15:00。

　　开，会议由公司董事长常康忠先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。

　　经查验公司召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料one体育官方网站，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计28名，所持有表决权股份数共计94,928,620.00股，占公司有表决权股份总数的43.32%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5名，所持有表决权股份数共计92,359,520.00股，占公司有表决权股份总数的42.17%。

　　通过网络投票系统进行有效表决的股东共计23名，所持有表决权股份数共计2,569,100.00股，占公司有表决权股份总数的1.15%。

　　上证所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定对本次股东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。经本所律师查验出席本次股东大会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本所律师认为：进行网络投票的股东及出席本次股东大会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。

　　公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过了以下议案：

　　6.《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案》；7.《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》；

　　网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，以及现场投票和网络投票合并的表决结果。

　　本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。

　　本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。